通過偽造政府公文、證件等，編造“精準扶貧”“愛國富民”等虛假公益慈善項目，利用微信群等方式發(fā)展人員，實施詐騙。日前，這起涉及全國19萬余人、涉案金額700萬元的“中華圓夢新時代慈善基金會”網(wǎng)絡詐騙案的17名犯罪嫌疑人被山東省招遠市檢察院批準逮捕，9名犯罪嫌疑人被取保候?qū)彙?/p>

    臨時租房成立“中華圓夢新時代慈善基金會”

    2018年7月，褚某（女，黑龍江省樺南縣人）在山東省濰坊市一臨時租住的房屋內(nèi)成立了“中華圓夢新時代慈善基金會”，擔任總會長，并任命劉某、諸某為副總會長，任命葛某、馮某等人為財務部、督察部等各部長或副部長，總部以下設(shè)省、市、縣區(qū)級分會，基金會各層級領(lǐng)導按照職務、分工，組織發(fā)展會員，對該基金會的項目進行宣傳、收費、日常管理，逐漸形成了較為穩(wěn)定的組織架構(gòu)。

    為了策劃好這場騙局，褚某精心為該基金會包裝了一個個華麗的“外衣”。她對外稱該基金會是由發(fā)改委、財政部等8個國務院部委聯(lián)合支持成立的民間組織，主要功能是精準扶貧、帶領(lǐng)人民奔小康。并稱國家正在追回海外歷史遺留的民族資產(chǎn)，需要民間力量來解凍。同時建立“總部領(lǐng)導會議室”微信群，下層設(shè)省級、地級及縣級微信群合計100多個，并在微信中不斷發(fā)布虛假的國家有關(guān)部門的任命書和授權(quán)書，為基金會“正名”。

    交40元錢、填一張表就可坐等幾十萬回報

    “褚某說基金會是國家領(lǐng)導人提名的，無償為人民服務的一個組織。讓我發(fā)展下面的會員，幫扶下面的人，等跟國家對接好發(fā)下扶貧款后，按職務給我們開工資?！痹摻M織的一名成員趙某說，“我加入后就開始在微信上發(fā)展會員，跟他們說只要交40元會費就能入會，加入這個平臺可以享受幾十萬不等的‘福報’，脫貧奔小康?！?0元錢、填一張表就可以坐等工資和幾十萬的回報，簡單的形式、低廉的成本，加上國家政策的包裝，趙某一下子便發(fā)展了10多名會員，并很快升為基金會的“山東省會長”。

    在半年左右的時間內(nèi)，“中華圓夢新時代慈善基金會”就以入會、投入項目能得到國家巨額扶貧資金回報為誘餌，先后推行了“20+2入會費”“29元扶貧手冊項目”“14元國務院精準扶貧項目”等多個項目，通過微信和口口相傳的方法，在全國范圍內(nèi)招募大量會員，騙取每個會員幾十至上百元不等的會費、項目費。會員通過微信轉(zhuǎn)賬的方式把會費交給當?shù)亟M織的財務人員，通過縣、市、省三級財務，逐級收款后統(tǒng)一轉(zhuǎn)給褚某賬戶。

    網(wǎng)上露馬腳，悉數(shù)被抓獲

    今年2月，公安部公布了43個民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織，描述了此類犯罪的組織特點和詐騙手段?！吧綎|財務部長”姬某的丈夫從網(wǎng)上查到了相關(guān)普法信息后，多次勸說妻子不要參與，“可她卻一直癡迷在里面不肯悔改。”姬某的丈夫回憶道。

    今年2月2日，煙臺市公安局網(wǎng)安支隊在工作中發(fā)現(xiàn)褚某等人涉嫌詐騙一案并將該案移交至招遠市公安局，招遠市公安局于2月3日對該案進行立案偵查。招遠市檢察院及時派員引導公安機關(guān)偵查取證，并進行證據(jù)固定。2月22日，褚某等26名涉案犯罪嫌疑人全部被抓獲歸案。日前，其中17人已被檢察機關(guān)批準逮捕，9人被取保候?qū)彙?/p>

    截至案發(fā)，已查明“中華圓夢新時代慈善基金會”發(fā)展的全國會員約19萬人，其中山東會員1.7萬余人，包括煙臺會員1000余人、招遠會員100余人；犯罪嫌疑人褚某共計騙取約700萬元，除少量用于購買虛假證明文書以及發(fā)放獎金外，大部分由其掌控。目前，該案還在進一步偵查中。