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2019-08-13 來(lái)源 :公益時(shí)報(bào)??作者 : 王勇
發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)■ 本報(bào)記者 王勇
民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪由來(lái)已久，當(dāng)前，此類詐騙活動(dòng)已轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)，來(lái)勢(shì)洶洶、迅猛發(fā)展。犯罪分子偽造國(guó)家機(jī)關(guān)公文，制作虛假證件，犯罪花樣不斷翻新、手段升級(jí)，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，借助微信群、QQ群發(fā)展下線，采取非接觸式的手段做宣傳推廣，引誘大量不明真相的群眾加入各類所謂慈善、扶貧、投資、養(yǎng)老等“基金會(huì)”和“項(xiàng)目”，通過(guò)微信、支付寶、網(wǎng)銀等方式收單、轉(zhuǎn)移贓款。
8月8日，公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來(lái)公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。
公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，當(dāng)前我國(guó)沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，讓你交錢的，不管錢多錢少，都是詐騙;凡是自稱黨中央、國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)干部，通過(guò)電話、微信、電子郵件、QQ等方式進(jìn)行所謂的“委托”“授權(quán)”“任命”的，均是詐騙;凡是聲稱繳納數(shù)十元、上百元會(huì)費(fèi)就能獲利數(shù)萬(wàn)元、數(shù)十萬(wàn)甚至數(shù)百萬(wàn)的各類基金會(huì)、項(xiàng)目、APP，均是詐騙;凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法查處。
打掉犯罪團(tuán)伙284個(gè)
近年來(lái)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪借助便捷高效的現(xiàn)代通信和金融工具，不斷變換手法、翻新花樣，打著各種旗號(hào)引誘不少群眾受騙上當(dāng)。
一些群眾信以為真，對(duì)幕后組織操縱者的指示、要求俯首帖耳、言聽計(jì)從，有的甚至幫著建微信群、拉人頭，淪為詐騙犯罪分子的工具。
此類案件雖然單個(gè)人被騙金額不大，但涉及人數(shù)多，涉案總金額大，往往達(dá)數(shù)千萬(wàn)元，甚至上億元，嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益。
公安部于今年1月18日部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)開展為期半年的打擊整治專項(xiàng)行動(dòng)，堅(jiān)決遏制此類犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭。近期，公安部在部署開展“打詐騙、抓逃犯、保大慶”為主題的“云劍”行動(dòng)中，再次將打擊整治此類詐騙犯罪活動(dòng)作為重點(diǎn)。目前，專項(xiàng)打擊整治行動(dòng)取得了顯著效果。
據(jù)公安部刑偵局局長(zhǎng)劉忠義介紹，截至目前，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共打掉各類民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪團(tuán)伙284個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人3589人，凍結(jié)扣押涉案資金6.23億元。
其中，安徽阜陽(yáng)公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)虛構(gòu)“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”為誘餌發(fā)展會(huì)員參加精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目的詐騙團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人56人，追回贓款、凍結(jié)涉案資金919萬(wàn)元，查封房產(chǎn)6套。
山東煙臺(tái)公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)針對(duì)老年人群體，編造“精準(zhǔn)扶貧”、“花旗銀行”等虛假項(xiàng)目實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，該團(tuán)伙每天對(duì)會(huì)員進(jìn)行精神洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問(wèn)三不知”等保密規(guī)定，抓獲犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)賬戶資金1200余萬(wàn)元。
河南鶴壁公安機(jī)關(guān)打掉一個(gè)冒充中央軍委干部、部委領(lǐng)導(dǎo)等身份，編造“中華民族第九路軍”為名實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人29人，凍結(jié)涉案資金2400萬(wàn)元。
廣東江門公安機(jī)關(guān)深挖擴(kuò)線、順線追蹤打掉一個(gè)以“和平統(tǒng)一臺(tái)灣”為幌子實(shí)施詐騙活動(dòng)的非法社會(huì)組織，抓獲犯罪嫌疑人129人，凍結(jié)涉案資金384萬(wàn)元。
四川廣元公安機(jī)關(guān)偵破一起冒充部委負(fù)責(zé)人，打著“精準(zhǔn)扶貧”的幌子實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，已抓獲犯罪嫌疑人51人，凍結(jié)涉案資金3126萬(wàn)元。
虛構(gòu)扶貧、慈善項(xiàng)目
從已經(jīng)打掉的這些案件可以看到，以“精準(zhǔn)扶貧”“慈善幫扶”“軍民融合”等名義，虛構(gòu)基金會(huì)和項(xiàng)目已經(jīng)成為一種常用的詐騙手段，需要引起重點(diǎn)關(guān)注。
山東煙臺(tái)公安機(jī)關(guān)打掉的詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號(hào)，通過(guò)建立微信群，發(fā)布偽造的國(guó)家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”、“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，便可作為國(guó)家建設(shè)的有功人士獲得幾十萬(wàn)、上百萬(wàn)不等的高額補(bǔ)貼，從而實(shí)施詐騙。
這起案件主要犯罪嫌疑人褚桂英原是其他民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙的二級(jí)代理人，后來(lái)自己組建了“中華圓夢(mèng)新時(shí)代慈善基金會(huì)”實(shí)施詐騙。
“可以說(shuō)迷惑性比較強(qiáng)，傳播速度也很快。這個(gè)團(tuán)伙在短短8個(gè)月的時(shí)間就發(fā)展會(huì)員20余萬(wàn)人，非法斂財(cái)數(shù)千萬(wàn)元。”山東省公安廳刑偵局局長(zhǎng)李民強(qiáng)調(diào)。
安徽阜陽(yáng)公安機(jī)關(guān)打掉的則是一個(gè)虛構(gòu)“中華人民共和國(guó)專項(xiàng)扶貧民生福利基金會(huì)”的詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙通過(guò)建立微信群方式發(fā)展會(huì)員，以“低會(huì)費(fèi)、高回報(bào)”等為幌子，在全國(guó)范圍內(nèi)引誘網(wǎng)民參加所謂“精準(zhǔn)扶貧”項(xiàng)目，謊稱與國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人為同窗好友以強(qiáng)化其項(xiàng)目的可信度。
河南鶴壁公安機(jī)關(guān)破獲“中華民族第九路軍”詐騙案中，楊光田、席崇云等人利用北京電話冒充軍委干部，各部委領(lǐng)導(dǎo)及國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人秘書等身份，以短信形式向馬銀發(fā)號(hào)施令，編造“菜籃子工程”、“慈善基金”、“軍民融合”等項(xiàng)目，讓馬銀具體負(fù)責(zé)上述項(xiàng)目。馬銀收到指示后對(duì)外自稱受中央領(lǐng)導(dǎo)委托，成立“中華民族第九路軍”，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)編造“只要加入第九路軍，國(guó)家就會(huì)發(fā)放扶貧款，大家就會(huì)拿到創(chuàng)業(yè)基金，就會(huì)帶領(lǐng)更多人致富”等謊言，大肆發(fā)展會(huì)員12萬(wàn)余人。
大力開展宣傳防范
民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪活動(dòng)嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，危害社會(huì)治安。劉忠義表示，下一步，公安機(jī)關(guān)將保持對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的“零容忍”，打擊、整治、防范多管齊下，堅(jiān)決遏制其發(fā)展蔓延態(tài)勢(shì)。
一是繼續(xù)深入開展全國(guó)專項(xiàng)整治和打擊行動(dòng)。我們將保持對(duì)民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪的主動(dòng)進(jìn)攻、高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，持續(xù)加大打擊力度，深入排查線索，督辦重點(diǎn)案件，整治重點(diǎn)區(qū)域，對(duì)違法犯罪分子形成強(qiáng)力威懾，使其不能為、不敢為;同時(shí)加強(qiáng)區(qū)域警務(wù)合作，依托科技信息化手段加強(qiáng)案件偵辦工作，有效提升打擊效能。
二是加大源頭管控，強(qiáng)力推進(jìn)打擊整治工作。指導(dǎo)督促?gòu)V西百色市、凌云縣黨委政府及有關(guān)部門進(jìn)一步提高重視程度，強(qiáng)化責(zé)任、全民動(dòng)員、鐵腕整治，用足用好法律、政策和村規(guī)民約，持續(xù)加大打擊整治力度，強(qiáng)化防控措施，深挖幕后組織者，斬?cái)酁樵p騙團(tuán)伙提供服務(wù)的灰色產(chǎn)業(yè)鏈，盡快鏟除滋生民族資產(chǎn)解凍類詐騙的土壤，同時(shí)防止向周邊區(qū)縣蔓延。
三是積極推動(dòng)相關(guān)法律意見的出臺(tái)。目前，公安部正在與檢法部門協(xié)商，制定依法打擊此類違法犯罪的相關(guān)法律解釋，依法從嚴(yán)懲處此類犯罪的幕后組織者、操縱者和骨干代理人，切實(shí)加大對(duì)此類犯罪分子的懲處力度，解決以往在打擊工作中存在的一些犯罪分子無(wú)法處理或處罰偏輕的問(wèn)題。
四是大力開展宣傳防范。充分運(yùn)用各種新聞媒體和宣傳載體，采取以案說(shuō)法、公布虛假項(xiàng)目等方式，不間斷地組織開展各類宣傳活動(dòng)。繼續(xù)完善民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件發(fā)布機(jī)制，定期發(fā)布各地公安機(jī)關(guān)偵破的民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件具體作案手法等情況，方便群眾查詢識(shí)別。同時(shí)借助官方微博、微信公眾號(hào)等，加強(qiáng)與群眾的互動(dòng)，想方設(shè)法擴(kuò)大受眾面，力爭(zhēng)做到不留死角，不斷提高重點(diǎn)人群的識(shí)騙防騙能力。
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